Szukaj
Zwyczajne Walne Zgromadzenie PGE Elektrowni Bełchatów S.A.
Zarząd PGE Elektrowni Bełchatów S.A. działając na podstawie art. 395 i 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 1 i 3 pkt 13 oraz § 29 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 26 czerwca 2010 r. na godz. 1000 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Rogowcu w siedzibie spółki Elbest Sp. z o.o., ul. Energetyczna 9 (budynek U-17).
Proponowany porządek obrad:
- Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie sprawozdań, wniosków, opinii i ocen przedstawionych przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą Spółki i biegłego rewidenta oraz powzięcie uchwał w sprawach:
- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r. – sporządzonego na dzień 31.12.2009 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki;
- udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.;
- udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym obejmującym okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.;
- podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- Rozpatrzenie sprawozdań, wniosków, opinii i ocen przedstawionych przez Zarząd Spółki, Radę Nadzorczą Spółki i biegłego rewidenta oraz powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 01.01.2009 r. do dnia 31.12.2009 r.
- Powzięcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na nabycie aktywów trwałych w ramach zadania inwestycyjnego „Zmiana technologii składowania odpadów paleniskowych”.
- Ustalenie Zasad wynagradzania Członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu i powzięcie uchwały w tej sprawie.
- Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zarząd PGE Elektrowni Bełchatów S.A. informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje uprawnionym zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych, w szczególności właścicielom akcji imiennych wpisanym co najmniej na tydzień przed odbyciem Zgromadzenia do księgi akcyjnej Spółki prowadzonej przez Centralny Dom Maklerski PKO S.A.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki (budynek U-11, pok. 412, w godzinach 800-1400), wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w terminach określonych Kodeksem spółek handlowym w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy dokumentów, wniosków i projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, przy czym odpisy dokumentów w sprawach ujętych w punkcie 5 i 6 porządku można uzyskać począwszy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd PGE Elektrowni Bełchatów S.A. prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu 26 czerwca 2010 r. począwszy od godz. 900.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocników lub przedstawicieli. Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Pełnomocnictwo winno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i złożone przed dopuszczeniem pełnomocnika do udziału w Zgromadzeniu. Osoby uczestniczące w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentujące osoby prawne oraz pełnomocnicy osób prawnych zobowiązani są przedłożyć aktualne odpisy z właściwych rejestrów potwierdzające uprawnienia do reprezentacji. Przedstawiciel ustawowy osoby fizycznej powinien przedstawić dokument, z którego wynika jego prawo do reprezentowania akcjonariusza. Wszelkie dokumenty sporządzone w języku obcym (pełnomocnictwa i odpisy z rejestrów) powinny być przedstawione wraz z tłumaczeniem na język polski dokonanym przez tłumacza przysięgłego.
Przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki (budynek U-11, pok. 412, w godzinach 800-1400), wyłożona będzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.
Przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki w terminach określonych Kodeksem spółek handlowym w wyżej wskazanym miejscu i godzinach będą wydawane akcjonariuszom, na ich żądanie, odpisy dokumentów, wniosków i projektów uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, przy czym odpisy dokumentów w sprawach ujętych w punkcie 5 i 6 porządku można uzyskać począwszy od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania po okazaniu dokumentu tożsamości. W tym celu Zarząd PGE Elektrowni Bełchatów S.A. prosi o przybywanie na miejsce obrad w dniu 26 czerwca 2010 r. począwszy od godz. 900.
Artykuł czytany 1049 raz(y)
Logowanie
CMS engine by CIRE.pl